El Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó una sofisticada red de lavado de dinero operada por dos ciudadanos chinos que trabajaron durante casi una década para los cárteles más poderosos de México.
Ruhuan Zhen y Hongce Wu fueron acusados formalmente por conspiración para cometer lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación, presentada en el Distrito Este de Virginia, permaneció sellada hasta el 22 de mayo de 2026, cuando fue desclasificada por las autoridades.
La red criminal internacional
Según documentos judiciales, la operación se extendió desde noviembre de 2016 hasta al menos abril de 2025.
La red involucró a cómplices en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otras regiones. Los fondos ilícitos provenían de la importación y venta de cocaína y fentanilo, dos de las drogas que más estragos causan en territorio estadounidense.
Los métodos para evitar el rastreo
Zhen y Wu utilizaron una variedad de mecanismos “secretos y clandestinos”, según la descripción de la fiscalía.
Entre los métodos documentados por las autoridades destacan:
- Transferencias espejo: movimientos financieros paralelos que simulan transacciones legítimas.
- Cuentas bancarias en el extranjero: para dispersar y ocultar el origen de los recursos.
- Aplicaciones de comunicación encriptada: utilizadas para coordinar operaciones sin ser intervenidos.
- Sistema de verificación de números de serie: técnica empleada para rastrear y validar pagos dentro de la red.
- Blanqueo mediante comercio internacional: simulación de compraventa de bienes para justificar el flujo de dinero.
Vínculo con la crisis del fentanilo
La investigación fue encabezada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
El caso forma parte de “Operation Take Back America”, una iniciativa que busca desmantelar por completo a los carteles y organizaciones criminales transnacionales.
La agencia antidrogas estadounidense sostiene que los cárteles mexicanos están “en el corazón” de la crisis de opioides sintéticos que afecta a Estados Unidos.
Zhen y Wu: Prófugos y penas máximas
Zhen y Wu fueron imputados el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia.
Actualmente, ambos permanecen prófugos y pesa sobre ellos una orden de búsqueda y captura.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Un juez federal determinará la sentencia final tras evaluar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
¿Quiénes son Ruhuan Zhen y Hongce Wu?
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia, Ruhuan Zhen y Hongce Wu son ciudadanos de origen chino que residían en el área de Virginia. Ambos actuaron como facilitadores financieros para organizaciones criminales transnacionales, aprovechando sus conocimientos en movimientos bancarios internacionales y tecnologías de cifrado. No hay registros públicos de actividades legítimas previas vinculadas a sus nombres.
