La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizó las sanciones para las instituciones financieras por incumplimiento de normas, algunas de ellas por no tener mecanismos para prevenir el lavado de dinero.
Entre los bancos penalizados en el corte del mes de junio estuvo BBVA México, con 16; Banca Afirme, con tres, y dos a HSBC México.
Los principales motivos para sancionar con más fuerza a BBVA fueron por el incumplimiento de las medidas de prevención del delito de lavado de dinero y por no contar con programas de auditoria que prevengan la vulneración de las condiciones de la participación en redes de pago con tarjeta.
El castigo contra BBVA ascendió a 6 millones 286 mil 800; 15 de ellas por 403 mil pesos y una por 241 mil 800.
Para Banca Afirme, las sanciones fueron de un millón 336 mil 80, principalmente al haber proporcionado información inconsistente, no apegarse a las reglas para la estimación mínima de los activos y no atender los requerimientos en el plazo establecido.
Según el reporte, Bankaool tiene una multa por la cantidad de 868 mil 800 pesos por tener registros contables incorrectos tras el reconocimiento contable extemporáneo de cartera vencida. Por su parte, HSBC se hizo acreedor a dos multas, de 241 mil 800 pesos cada una, ante deficiencias en su control interno.
Los hechos señalados ocurrieron en 2018, se impusieron durante mayo y actualmente son susceptibles de impugnación, la CNBV no ha confirmado si estas entidades financieras realizaron dichos pagos.
