Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abiertas tres carpetas de investigación contra ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Son por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito, en una de las cuales está involucrada la constructora española OHL.
A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el primer caso, la FGR anunció que en los próximos meses judicializará una indagatoria contra el ex mandatario por delitos de carácter electoral y patrimoniales relacionados con la entrega de una concesión ilegal a OHL, hoy Aleatica, para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, que corre sobre Periférico Norte.
La FGR reveló además que se está integrando otra carpeta por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, información ya adelantada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.
La UIF detectó un esquema donde el expresidente priista recibió 26 millones de pesos por medio de transferencias financieras internacionales desde México hasta España.
De acuerdo al titular de la UIF, los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea de Enrique Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España.
“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y 2022”, señaló en aquella ocasión.
La fiscalía añadió que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito contra Peña Nieto, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de peritos especializados.
En noviembre de 2020, la FGR acusó que Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
“Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas. Él ocupó el cargo oficial más elevado en la administración pública del país durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 y contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”.
En respuesta a una solicitud pública del presidente López Obrador a la FGR, horas más tarde, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, reportó que existen tres carpetas de investigación contra el expresidente Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con diversos casos.
