Estados Unidos.- Seis personas y siete empresas fueron sancionadas y congelados sus bienes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación en la red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
La institución detalló que en un par de estos casos se logró contabilizar hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados en el caso.
En el comunicado las personas sancionadas fueron identificadas como: Alberto David Benguiat Jiménez, Christian Noé Amador Valenzuela, Israel Daniel Páez Vargas, Salvador Díaz Rodríguez, Enrique Dann Esparragoza Rosas y Alan Viramontes Sesteaga.
Por su parte, las empresas relacionadas a los presuntos lavadores son: Grupo Unter Empresarial, Grupo Vindende, Grupo Zipfel de México, Productions Pipo, Personas Unidas Hoas, Scatman & Hatman Corp y Tapgas México.
