WASHINGTON.- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro se unieron al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa.
La OFAC, por sus siglas en inglés ha anunciado este jueves que, en una operación en conjunto con México, ha sancionado a 27 empresas a las que acusa de presunto blanqueo de capitales a favor del Cartel de Sinaloa.
En el punto de mira figuran las empresas de la familia Hysa en México, Canadá y Polonia, así como una decena de casas de apuestas en los Estados de Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora.
El Tesoro afirma que estas casas de apuesta facilitaron el lavado de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, por escrito.
Las sanciones anunciadas por EE UU se dan a conocer un día después de que el gobierno mexicano bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuestas en México por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el crimen organizado.
La investigación de EE UU señala que el grupo de delincuencia organizada Hysa ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios con sede en México —incluidos casinos y restaurantes—, para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
“Se cree que esta banda opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, refiere el informe del Tesoro.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro acusó a 10 casinos mexicanos de presunto lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa.
Las casas de apuestas sancionadas se localizan en Sinaloa, Baja California, Tabasco y Sonora.
Los establecimientos de juego acusados son:
Emine Casino , ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
Casino Mirage , ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
Midas Casino , ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
Casino Midas , ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
Casino Midas , ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
Casino Midas , ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
Midas Casino , ubicado en Rosarito, Baja California, México
Casino Palermo , ubicado en Nogales, Sonora, México
Casino Skampa , ubicado en Ensenada, Baja California, México
Casino Skampa , ubicado en Villahermosa, Tabasco, México
Las autoridades estadounidenses han dictado el bloqueo financiero de estos casinos en su país.
Después del anuncio del Tesoro, la Secretaría de Hacienda de México detalló que como parte de este trabajo binacional, han bloqueado a 24 empresas y siete personas por triangular flujos millonarios de efectivo y utilizar otras compañías para ocultar recursos ilícitos.
La dependencia aseguró que a través del análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reveló un complejo entramado de transacciones irregulares y triangulación internacional con operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
