Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda informó, a través de la UIF, «sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa».
Sin mencionar los nombres de los imputados en el comunicado emitido por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano.
«Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo», informó en un comunidado.
Además, con base en los reportes bancarios, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.»
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que «actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Las acciones obedecen a la información que hace dos semanas dio a conocer la Fiscalía de Nueva York, cando presentó acusaciones por delitos de narcotráfico en contra diez funcionarios sinaloenses.
