Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos de México, entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales.
Lo anterior en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En un comunicado, la UIF explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
El comunicado señala que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
Informó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
Lo anterior luego de que Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras contra “La Mayiza”, una facción del poderoso Cártel de Sinaloa, que mantiene una guerra abierta con “Los Chapitos”.
Como resultado de las sanciones, que afectan a La Mayiza y a seis de sus miembros, se bloquean sus bienes y activos en territorio estadounidense y se prohíben las transacciones con ellos.
(Con información de agencias)
